為股(gu)票發行(xing)上市提供法律咨詢服(fu)務(wu)。

　　特別提(ti)示：根據(ju)中國證(zheng)券監督管理(li)委(wei)員會(hui)有(you)關通知的(de)(de)規定：今后(hou)擬申請(qing)發行(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)公(gong)司，設立時應(ying)聘(pin)(pin)請(qing)有(you)證(zheng)券從(cong)業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)許(xu)可(ke)證(zheng)的(de)(de)中介(jie)機構承擔驗資(zi)(zi)、評估(gu)、審計等業(ye)(ye)務。若設立聘(pin)(pin)請(qing)沒(mei)有(you)證(zheng)券從(cong)業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)許(xu)可(ke)證(zheng)(010)8629-0776的(de)(de)中介(jie)機構承擔上述業(ye)(ye)務的(de)(de)，應(ying)在股(gu)份公(gong)司運行(xing)(xing)滿三年(nian)后(hou)才能提(ti)出(chu)(chu)發行(xing)(xing)申請(qing)，在申請(qing)發行(xing)(xing)股(gu)票前須另聘(pin)(pin)有(you)證(zheng)券從(cong)業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)許(xu)可(ke)證(zheng)的(de)(de)中介(jie)機構復核(he)并出(chu)(chu)具專業(ye)(ye)報告。

　　(2)確定方案

　　券(quan)商和(he)其他中介機構向發行人提(ti)交審(shen)慎(shen)調(diao)查提(ti)綱，由企(qi)業根據提(ti)綱的要求提(ti)供文件資料。通(tong)過審(shen)慎(shen)調(diao)查，全面(mian)了(le)解企(qi)業各方(fang)面(mian)的情況，確定改制方(fang)案。審(shen)慎(shen)調(diao)查是(shi)為了(le)保證向投資者提(ti)供的招股資料全面(mian)、真實完(wan)整而設計的，也是(shi)制作申報材料的基礎(chu)，需要發行人全力配合。

　　(3)分工協調會

　　中介機(ji)構經過審(shen)慎調(diao)(diao)查階(jie)段對公司了(le)解(jie)，發行人與券商(shang)將召(zhao)集所(suo)有中介機(ji)構參加的分工(gong)協調(diao)(diao)會(hui)。協調(diao)(diao)會(hui)由券商(shang)主(zhu)持，就發行上市的重大問題(ti)，如(ru)股份公司設立方案、資產重組方案、股本結(jie)構、則(ze)務(wu)審(shen)計、資產評估、土地評估、盈利(li)預測等事項進行討論。協調(diao)(diao)會(hui)將根據工(gong)作進展(zhan)情況不定期召(zhao)開。

　　(4)各(ge)中介機構(gou)開展(zhan)工作(zuo)

　　根(gen)據協調會確定(ding)的(de)工(gong)作進(jin)程(cheng)，確定(ding)各中介機(ji)構工(gong)作的(de)時(shi)間表，各中介機(ji)構按照(zhao)上述時(shi)間表開展工(gong)作，主(zhu)要包(bao)括(kuo)對初步方案進(jin)一步分析、財務(wu)審(shen)計、資產(chan)評(ping)估及各種法(fa)律(lv)文件的(de)起草工(gong)作[企業(ye)主(zhu)板上市、深圳創業(ye)板上市(010)8629-0776]。

　　(5)取得國有(you)資(zi)產(chan)管理部門(men)對(dui)資(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)結果(guo)確(que)認及資(zi)產(chan)折股方(fang)案的確(que)認，土地(di)管理部門(men)對(dui)土地(di)評(ping)(ping)估(gu)結果(guo)的確(que)認

　　國有企業相關投入(ru)資產的(de)評估結果、國有股(gu)權(quan)的(de)處(chu)置方案需經過國家有關部門的(de)確認。

　　(6)準備文件

　　企業籌建工作(zuo)基本(ben)完成后，向市體改辦提出正(zheng)式(shi)申請設(she)立股份(fen)有限公司，主要包括：

　　公司設立申請書；

　　主管部門同意公司設立意見書(shu)；

　　企業名稱預(yu)核準通知書；

　　發起人協議書；

　　公司章程；

　　公司改制可行性研究報告；

　　資金運作可(ke)行性研(yan)究報(bao)告；

　　資產評估報告；

　　資產(chan)評估確認書；

　　土地使用權評估報告(gao)書；

　　國有土地使(shi)用權(quan)評估(gu)確認書；

　　發起人貨幣出資驗資證明；
 
　　固定資產立項批準書；
 
　　三年財務審計及未來一年業績預測報告。
 
　　以全額貨幣發起設立的，可免報(bao)上述第8、9、10、11項文(wen)件(jian)和第14項中(zhong)年財務審計報(bao)告。

 　 市體改辦初核后出具意見轉報省體改辦審批。(7)召開創立大會，選董事會和監事會